Pavasarī viens šāds uzņēmums negaidīti atdzīvojās. Tas bija trāpījies zem Finanšu policijas lupas 2008.gadā - izmeklētāji nobloķēja uzņēmuma kontu ar 40 tūkstošiem eiro. Tagad deviņus gadus pēc šiem notikumiem īpašnieki nolēma pabeigt uzņēmuma likvidāciju un izdzēst to no reģistriem, tāpēc atjaunojās interese par nobloķēto kontu ar 40 tūkstošiem.
Mēģinot tikt pie naudas kontā, atklājās, ka FP šo deviņu gadu laikā nav uzsākusi kriminālprocesu, un ar šo lietu nekas nav darīts. Pēc uzstājīgākas intereses policija sāka strauji rosīties.
Čiekurkalnā, Krustabaznīcas ielā līdz 2007.gadam darbojās uzņēmums TNK Holdings, kas vairumā tirgoja instrumentus un iekārtas. Gadu vēlāk Finanšu policijai radās aizdomas, ka darījumos ir nelikumības, tāpēc izmeklētāji nobloķēja firmas kontu Latvijas pastā. Kontā bija minētie 40 tūkstoši eiro.
Pagāja deviņi gadi, uzņēmums vairs nestrādāja, bija uzsākta tā likvidācija. Mainījās gan īpašnieki, gan likvidatori, bet VID naudu kontā bija iesaldējis, un neviens tā īsti tai pakaļ nedzinās.
2015.gadā VID apturēja uzņēmuma saimniecisko darbību, jo tas vairs nesniedza pārskatus.
2017.gada pavasarī par gadiem neaktīvā uzņēmuma likvidatori kļuva grāmatvede Jūlija Pouha, kura nolēma tikt pie iesaldētajiem tūkstošiem, tāpēc atjaunoja uzņēmuma saimniecisko darbību, ziņo raidījums. Tad Pouha uzzināja, ka kontu nevar atbloķēt, jo arvien ir spēkā Finanšu policijas 2008.gadā noteiktais aizliegums. Iemeslu, kāpēc arests uzlikts, likvidatorei neatklāja. Likvidatore mierā nelikās un pieteicās vizītēs pie arvien augstākām VID amatpersonām.
"10.jūlijā bija organizēta tikšanās pie (VID ģenerāldirektores) Ilzes Cīrules. Tā ilga 15 minūtes. Tikšanās piedalījās Edijs Ceipe. Un tikšanās laikā mēs nonācām pie kompromisa, ka atbilde tiks sniegta 12.jūlijā," raidījumam klāsta Pouha.
Sarunā ar VID vadību grāmatvede par termiņu neievērošanu un informācijas nesniegšanu solījusi sūdzēties tiesībsargam. Cīrule brīdinājusi, ka tāda rīcība var izsaukt pretreakciju.
Uzzināt, kāpēc deviņus gadus ir iesaldēta nauda, Pouhai tā arī neizdevās - policija atbildēja, ka notiekot pārbaude, taču četras dienas pēc sarunas pie VID ģenerāldirektores Finanšu policija sāka rīkoties, tostarp veikusi kratīšanu Pouhas dzīvesvietā.
Kratīšanā policija meklēja uzņēmuma reģistrācijas dokumentus, kas ir brīvi pieejami uzņēmuma reģistrā. Izmeklētāji cerējuši atrast TNK Holdings grāmatvedības dokumentus, pilnvaras, zīmogus datorus, bankas kartes, kodu kalkulatorus. Kopš 2008.gada neaktīvajam uzņēmumam nekā tāda nav bijis, vēsta raidījums.
Policisti tajā rītā ieradušies arī pie diviem iepriekšējiem uzņēmuma likvidatoriem un vienas bijušās firmas amatpersonas. Divi no šiem cilvēkiem nogādāti policijā. Kopumā operācijā piedalījušies vismaz divpadsmit policijas darbinieki.
Šī operācijā notika kriminālprocesa par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas ietvaros.
Kriminālprocess par 2007.gada darījumiem ierosināts vien desmit gadus vēlāk - 2017.gada 6.jūlijā. Uzsākts arī jauns process par centieniem tikt pie iesaldētās naudas - tā kvalificēta kā mēģinājums izkrāpt arestētos 40 tūkstošus.
Izmeklēšana nesokas arī par jauno procesu. Divu mēnešu laikā FP nav izdevies saprast, vai un kāds noziegums noticis un no kā mēģināts izkrāpt naudu.
"Tas pirmais apstāklis, kas šobrīd pārsteidz, ka kopš jūlija tiek veikts kriminālprocess, līdz šim brīdim neviens nav ne aizdomās turētā, nav mēģināts paskaidrot vismaz apmēram, kas tie tādi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas būtu notikuši. Vienīgais kas mums ir teikts, ka no TNK Holdings ir mēģināts izkrtāpjot naudu. Bet tad jau jūs cietušā līdzekļus esat arestējuši!" neizpratni pauž uzņēmuma advokāts Artūrs Zvejsalnieks.
Advokāts uzskata, ka process uzsākts vienīgi tāpēc, ka līdz ar likvidatora uzrašanos uzņēmums sāka interesēties par iesaldētajiem līdzekļiem. "Kaut kādu pamatu vajadzēja, tur kaut kādu procesu veikli uzsāka," pieļauj Zvejsalnieks.
Finanšu policijas priekšnieks Edijs Ceipe nevar paskaidrot, kāpēc deviņus gadus uzņēmumam ir bijis bloķēts konts, bet nav uzsākts kriminālprocess un izmeklēšana. Tas būs jānoskaidro dienesta pārbaudē. Kriminālprocesa uzsākšanu pēc deviņu gadu vilcināšanās viņš uzskata par pamatotu.
VID ģenerāldirektore noliedz, ka kriminālprocesa ierosināšana un kratīšanas būtu mēģinājums aizbiedēt iesaldētās naudas kārotājus. Izmeklēšanai sekojot līdzi prokuratūra, un kratīšanas atļāvis izmeklēšanas tiesnesis. Viņas brīdinājums likvidatorei par iespējamu pretreakciju esot bijis jāsaprot kā aicinājums divpusējās sarunās neprovocēt ierēdņus, jo tad esot grūti saglabāt laipnu attieksmi.
Finanšu policijā uzsāktajā dienesta pārbaudē atklājies, ka šādu gadījumu, kad pēc kontu arestiem gadiem nav kriminālprocesu un nenotiek izmeklēšana, ir vairāk nekā desmit, un kontos kopumā nobloķēti vairāk nekā simts tūkstoši eiro.
Erna