Rīgas Kriminālpolicijas darbinieki 12.septembrī saņēma informāciju no kāda veikala darbiniekiem - viņi ziņoja, ka veikalā atteikuši darījumu aizdomīgai trijotnei, kuri mēģinājuši par dārgu preci norēķināties ar apšaubāmas izcelsmes maksājumu karti. Tajā pašā dienā policisti izskaitļoja automašīnu, ar kuru aizdomīgā kompānija pārvietojās un brīdi vēlāk Rīgā, Brīvības ielā visas trīs personas - divi Rumānijas pilsoņi un viens vietējais iedzīvotājs - tika aizturētas.
Uzreiz pēc aizturēšanas tika pārbaudīta automašīna un notika kratīšana viesnīcā, kur uzturējās Rumānijas iedzīvotāji, un aizturētā latvieša dzīvesvietā. Kopā tika atrastas divas viltotas kredītkartes, viena viltota Itālijas identifikācijas karte, kā arī preces, kuras vīrieši bija iegādājušies ar viltotajām maksājumu kartēm: 20 mobilie tālruņi, vairāki zīmolu apģērbi un zīmolu smaržas kopā 21 364 eiro vērtībā.
Noskaidrots, ka divi no aizturētajiem jau agrāk nonākuši policijas redzeslokā - 1973.gadā dzimis Rumānijas iedzīvotājs agrāk sodīts Rumānijā, bet pret 1980.gadā dzimušo Latvijas iedzīvotāju ir aktīvs kāds iepriekš uzsākts kriminālprocess par līdzīgām darbībām, taču 1982.gadā dzimis Rumānijas iedzīvotājs agrāk nav tiesāts.
Zināms, ka viņi izmantojuši Itālijas bankas kartes un visdrīzāk šajā gadījumā zaudējumi būs radīti tieši bankām, nevis to klientiem. Izmeklēšanas laikā jānoskaidro, kur viņi ieguvuši viltoto karšu datus. Parasti šāda veida noziegumiem ir trīs posmi - no sākuma kādā valstī ar "skimera" (speciāla ierīce, ko uzmontē bankomātam vai citam karšu lasītājam) palīdzību tiek nolasīti kartes dati, tad šie dati tiek pārdoti hakeru forumos un pēdējā posmā datu pircējs tos izmanto, lai izgatavotu viltotu maksājumu karti un norēķinātos ar to veikalos.
Visi trīs apcietināti un pret viņiem sākts kriminālprocess par nelikumīgām darbībām ar finanšu līdzekļiem. Par šādu noziegumu draud līdz pat piecus gadus ilgs cietumsods.