Patlaban identificētas 19 cietušas personas. Iesaistot viltus investīciju veikšanā, šīs grupas dalībnieki izkrāpuši Latvijas iedzīvotājiem ne mazāk kā 340 000 eiro, taču kopējie zaudējumi var būt lielāki un vēl tiek apzināti, jo noziedznieku grupa darbojusies ilgu laiku.
Sākotnēji Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē sākta lieta par apjomīgu investīciju krāpšanu - krāpnieki ieguvuši naudu, uzdodoties par investīciju "ekspertiem" un solot ievērojamu peļņu.
Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, krāpnieku izveidotā zvanu centra operatori izmantojuši sociālās inženierijas metodes, apgalvojuši, ka viņiem esot liela pieredze investīciju jomā, un pārliecinājuši cietušās personas savās ierīcēs instalēt attālinātās piekļuves programmatūru. Noziedznieki meloja, ka tas esot nepieciešams, lai varētu palīdzēt sazvanītajiem iedzīvotājiem veiksmīgi investēt naudu. Zvanītāju rīcībā bija datu bāze par personām.
Lai legalizētu prettiesiski iegūtos finanšu līdzekļus, organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki Ukrainā reģistrējās kā individuālie komersanti un maskējās par programmēšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un Ukrainas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes kopīgi veiktajā izmeklēšanā iegūti pierādījumi un izsekota noziedzīgi iegūto līdzekļu kustībai no cietušo virtuālajiem makiem līdz galīgajiem saņēmējiem, atzīmē VP.
Abu valstu tiesībsargājošās iestādes veica vairāk nekā 30 kratīšanas dažādos Ukrainas reģionos, pārbaudot aizdomās turēto dzīvesvietas, darbavietas un transportlīdzekļus. Tika izņemta datortehnika, serveri, kriptovalūtu maki, mobilie tālruņi, dokumenti, banku kartes, datu nesēji, kā arī luksusa klases automašīnas, kas iegādātas par krāpnieciski iegūtajiem līdzekļiem. Tiesa ir uzlikusi arestu vairāku personu mantai.
Četrām personām, tostarp grupas organizatoram, izvirzītas apsūdzības pēc Ukrainas Kriminālkodeksa par krāpšanu. Par šādu noziegumu atbilstoši Ukrainas Kriminālkodeksam paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 12 gadiem. Tiesa aizturētajiem piemērojusi dažādus drošības līdzekļus - dažas personas apcietinātas, bet citām noteikts mājas arests.
Patlaban turpinās pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā. Tiek skaidrotas arī citas personas, kas varētu būt saistītas ar šo noziedzīgo darbību. Iespējams, izmeklēšanas laikā kriminālprocesā tiks noteikta papildu juridiskā kvalifikācija, atzīmē VP.
Abu valstu tiesībsargi sadarbojušies ar "Eirojust" un "Eiropola" atbalstu, piedaloties arī Latvijas prokuratūrai.