Šobrīd aizvien izmeklēšanā prokuratūrā ir viena krimināllieta, policijā viena pārbaudes lieta, bet vēl viena pirms divām nedēļām izbeigta, savukārt tiesās ir aktīvas piecas civillietas, kurās prasību summa kopumā pārsniedz divsimts miljonus eiro.
Drīz pēc Parex bankas pārņemšanas prokuratūra veica pārbaudi par tā laika valdības ministru lēmumu likumību un pamatotību. Izmeklēšana ilga aptuveni pusotru gadu un jau 2010. gada augustā krimināllietu izbeidza secinot, ka ministru rīcība nav bijusi noziedzīga.
Tad atsevišķi tika izdalīts kriminālprocess, lai izmeklētu, vai Parex bankas valdes locekļi un akcionāri nebija pieļāvuši pretlikumīgas darbības pārņemšanas laikā, kas varētu iespaidot turpmāku bankas darbu, bet otrs izmeklēšanas virziens šajā lietā bija par 2007. un 2008. gadā bankā ieguldītā subordinētā kapitāla iespējamu nelikumīgu izcelsmi. Ar šādu iesniegumu prokuratūrā vērsās Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers. norāda, ka pašreiz "lielākoties šie darījumi, kuru rezultātā iegūtie līdzekļi tika iekļauti bankas subordinētā kapitālā - to izcelsme ir pārbaudīta. Bet no atsevišķām ārvalstīm, tai skaitā Šveices, nav saņemti tiesiskās palīdzības lūgumi par šo darījumu apstiprinošiem dokumentiem, pirkuma pārdošanas līgumiem, naudas pārskaitījumiem, naudas kustību."
Prokuratūrā izmeklēšana turpinās jau astoņus gadus, taču tālākas virzības lietā tā arī nav. Nav ne aizdomās turēto, ne apsūdzēto. Lieta varētu izkustēties, kad tiks saņemtas atbildes uz visiem tiesiskās palīdzības lūgumiem. Pirmie secinājumi, ko var izdarīt no krimināllietas materiāliem, neļauj pietuvoties apsūdzību izvirzīšanai.
"Šobrīd, tai skaitā no bankām iegūtie, finanšu un darījumu dokumenti nedod pamatu uzskatīt, ka šie līdzekļi iegūti nelikumīgā kārtā. Tāpēc arī uz pašreizējo brīdi procesā nav neviena persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību," saka Adlers.
Izmeklēšana notiek pēc diviem Krimināllikuma pantiem – pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Noilgums šajā lietā var iestāties vēl pēc septiņiem gadiem.
Savukārt policijā pēc Parex bankas slikto aktīvu pārņēmējas Reverta iesnieguma pērn uzsāka divas pārbaudes saistībā ar iespējamiem fiktīviem darījumiem – akciju pārdošanu un kreditēšanu Parex bankā - laikā no 2004. līdz 2008. gadam. Viens no darījumiem noticis vēl pāris mēnešu pirms Ieguldījuma līguma noslēgšanas ar valsti.
"Aizdomas bija par to, ka šie kredīti, kas tika izsniegti šajā laika periodā, varētu būt vai nu viltoti, vai nu savstarpējas vienošanās ceļā un bankas darbinieki, īpašnieki saņēma kaut kādu labumu sev, nevis bankai," iesniegumu būtību atklāj Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska.
Policija pēc iegūtajiem pierādījumiem šādus secinājumus nevarēja izdarīt, un nupat, 19. oktobrī, pieņemts lēmums par atteikumu uzsākt kriminālprocesu vienā pārbaudes lietā. Otra pārbaude pagaidām turpinās.
Spraigākas cīņas notiek tiesu zālēs, kur tiek skatītas gan valsts puses prasības (Privatizācijas aģentūras un Reverta personā) pret bijušajiem Parex bankas akcionāriem, gan viņu un viņu ģimenes locekļu pretprasības. Pavisam bijušas 17 tiesvedības, šobrīd aktuāli ir pieci procesi.
Līdz ar Ieguldījumu līgumu par gandrīz 56 miljoniem eiro apķīlāts viens Karginam piederošs īpašums Jūrmalā, kā arī bijušo Parex bankas akcionāru nauda, akcijas un kapitāldaļas. Privatizācijas aģentūra un Reverta pirms vairākiem gadiem vērsās tiesā, uzskatot, ka banka tās pārņemšanas laikā bija sliktākā stāvoklī, nekā tika apliecināts. Kopumā prasību summa ir ap 230 miljoniem eiro.
Prasītāji atzīst – šīs ir ļoti sarežģītas lietas. Bijušo Parex bankas akcionāru pārstāvis, zvērināts advokāts Uģis Grūbe, uzsver, ka pārņemšanas laikā bankā nekas nenotika bez FKTK ziņas. Advokāts saka - viņi iesniegtās prasības noraida pilnībā. "Ar šodienas zināšanām, redzot oficiālo informāciju un tiesā iesniegtos dokumentus par izmaksām, es diezgan droši varu apgalvot, ka tās ir pašmērķīgas, lai šajā aizsegā, kad šķietami divi ienaidnieki atrasti - lai tā aizsegā paši ievērojamas naudas pelnītu gadiem ilgi," uzskata Grūbe. Viņa ieskatā rezultāts būs varbūt 1- 2% no visa tā, kas iekļauts prasībās. Tai pašā laikā tiesāšanās izdevumi jau pārsniedz miljonu.
Privatizācijas aģentūras Vladimirs Loginovs vadītājs apgalvo, ka viņi advokātu pakalpojumiem astoņos gados samaksājuši 380 tūkstošus, tostarp izmaksas arī atzinumu gatavošanai. Savukārt 142 miljonu eiro prasībā pret bijušajiem bankas akcionāriem Privatizācijas aģentūra un Reverta tiesai valsts nodevā samaksājušas 853 602 eiro. Jāteic, ka vienā no prasībām, kas tika skatīta pirms pieciem gadiem, Kargins un Krasovickis lūdza viņus atbrīvot no tiesas nodevas – gandrīz 4,5 tūkstošiem eiro, kā iemeslu minot viņu zemos ienākumus.
Vietējās bankas = nelaime valstij