Ierobežota pieejamība
''Diskutē par galvenajām problēmām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā un iztiesāšanā,'' tā vēsta Finanšu izlūkošanas dienesta interneta mājaslapā šā gada novembra sākumā ievietotā informācija par 29. un 30. oktobrī notikušu pasākumu.
Lakoniskajā informācijā četrās rindkopās aprakstīts tas, kā dienesta organizētās divu dienu tiešsaistes mācībās kopumā vairāk nekā 330 dalībnieku – tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, prokurori un tiesneši – diskutēja par galvenajām problēmām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā un iztiesāšanā. Mācību galvenā tēma – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un apkarošana ir valsts prioritāte.
Kā izriet no informācijas, mācību dalībnieki atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem mēģinājuši rast kopā ar Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Universitātes, Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvjiem un arī ārvalstu lektoriem.
Tieši šī iemesla dēļ, kā atklāj FID, mācības izmaksājušas diezgan dārgi – 10 178 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
Par ko tieši ticis spriests FID organizētajās mācībās? Dienests aprobežojas ar lakonisku skaidrojumu, ka ''praksē pastāv situācijas, kad Finanšu izlūkošanas dienestu un izmeklētāju, izmeklētāju un prokuroru, kā arī prokuroru un tiesu viedokļi par pierādījumu apjomu un pietiekamību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) lietās atšķiras''. Par tām arī diskutēts.
Taču uz pieprasījumu izsniegt šajās mācībās demonstrētās prezentācijas un uzstāšanos ierakstus, lai ar tiem iepazīstinātu sabiedrību, FID Dienai novembra beigās atbildēja ar kategorisku atteikumu: ''Mācību materiāli satur ierobežotas pieejamības informāciju, tai skaitā tiesībaizsardzības iestāžu darba informāciju, un Finanšu izlūkošanas dienestam nav tiesību izsniegt Jums mācību materiālus.''
Atteikums pamatots ar to, ka mācības bijušas paredzētas tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un attiecīgi veidotas specifiski darba vajadzībām, lai izskatītu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas problēmjautājumus, pārskatītu pielietojamās metodes, nodrošinātu pieredzes apmaiņu un dalītos ar labākās prakses piemēriem.
FID pats noplūdina
Taču realitāte ir cita – šīs pašas mācību prezentācijas novembrī ilgāku laiku bija publiskai apskatei un lejuplādēšanai izvietotas ne tikai sociālajā tīklā YouTube, bet pat Finanšu izlūkošanas dienesta interneta mājaslapā.
No tās prezentācijas pazuda tikai pēc tam, kad Diena bija pieprasījusi FID priekšniecei Znotiņai oficiālu atļauju ar šīm prezentācijām iepazīties.
Pirms tas tika izdarīts, Diena no FID mājaslapas lejuplādēja kopumā trīspadsmit tajā brīvi pieejamās prezentācijas, par kurām FID tagad apgalvo – tajās esot iekļauta ierobežotas pieejamības informācija, kā dēļ šie materiāli neesot nododami sabiedrības zināšanai.
Šo prezentāciju vidū ir gan pašas FID priekšnieces Znotiņas uzstāšanās NILL vispārējā izpratne, gan viņas un FID Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja Toma Platača uzstāšanās Netiešie pierādījumi – NILL tipoloģijas, gan Valsts policijas prezentācija NILL izmeklēšanas problēmjautājumi un prokurora Daiņa Šteinberga uzstāšanās Finanšu izmeklēšana, kā arī ģenerālprokurora Jura Stukāna lekcija NILL un citu finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas attīstība un nākotne.
Tāpat sākumā publiskoto, pēc tam paslēpto prezentāciju vidū bija nu jau bēdīgi slavenā prokurora Ulda Cinkmaņa uzstāšanās Prokurora uzraudzība NILL lietās, Ģenerālprokuratūras pārstāvja Igora Gerasimina prezentācija Kriminālvajāšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktora Kristapa Markovska prezentācija Finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas u. c.
Domājams, tikai no Dienas jautājumiem aptverot, ka ierobežotas pieejamības informācija ir izlikta publiskai apskatei mājaslapā un turklāt tā ir fiksēta, viss, ko FID priekšniece Znotiņa elektroniskā pasta vēstulē atbildēja uz iestādei nosūtītu elektroniski parakstītu dokumentu, bija viens vārds: ''Pilnmēness.''
Savukārt uz detalizētiem Dienas jautājumiem par to, kuri tieši FID darbinieki ir atbildīgi par ierobežotas pieejamības informācijas publisku izvietošanu, un par to, kas un kad steidzīgi pieņēma lēmumu par tās paslēpšanu, pagaidām nav atbildējusi ne Znotiņa, ne arī Finanšu izlūkošanas dienests.
Bažas par iekšēju haosu
Taču jau tagad ir skaidrs, ka šis atgadījums nav tik anekdotisks un maznozīmīgs, kā pirmajā mirklī varētu šķist. Lai gan netīši publiskoto prezentāciju saturs skaidri rāda, ka nekādu sensitīvu izmeklēšanas datu tajās nav, fakts paliek fakts: iekšēja haosa un nolaidības dēļ FID ir noplūdinājis ziņas, par kurām pats atzinis – tās satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Pēdējos gados pasaule ir pieredzējusi vairākas apjomīgas tieši ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas iestāžu darbību saistītas datu noplūdes. Vēl tikai šā gada septembrī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) izplatīja paziņojumu par iespējamu informācijas noplūdi – faktiski nozagšanu – no tā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) datubāzes.
Tas, ka FID iekšēji dokumenti ar oficiālu ierobežotas pieejamības informācijas statusu – kā to apliecina iestādes oficiālā atbilde – tiek publiskoti, acīmredzami nenostrādājot FID iekšējiem drošības mehānismiem, rada pamatotas aizdomas par to, cik droši un uzticami tie ir.
Pati Znotiņa šīs šaubas nemazina, drīzāk jau otrādi – Diena pagaidām tā arī nav saņēmusi FID atbildes saistībā ar šo incidentu. Tikmēr iepazīšanās ar paslēpto prezentāciju un lekciju saturu rada aizdomas par to, kādu iemeslu dēļ FID vadība vispār ir izlēmusi šiem materiāliem noteikt ierobežotas pieejamības statusu.
Neērtas uzstāšanās
Kā zināms, pēdējā laikā FID priekšniece ir publiski nostājusies gan pret Valsts prezidenta Egila Levita, gan pret Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) pausto, ka viņas īstenotais finanšu sistēmas kapitālais remonts ir izrādījies postošs Latvijas tautsaimniecībai, kas prasa kursa pārskatīšanu.
Izrādās, arī FID organizētajās mācībās ir publiski izskanējuši viedokļi, kas bijuši tieši pretēji Znotiņas nostājai. Turklāt šajā ziņā viena no visneērtākajām esot bijusi jaunā ģenerālprokurora Stukāna uzstāšanās par finanšu noziegumu izmeklēšanas perspektīvām.
Ir neiespējami pateikt, kas no šīs uzstāšanās, kurā ģenerālprokurors izklāsta savu redzējumu, saskaņā ar FID skaidrojumu varētu būt ierobežotas pieejamības informācija, tai skaitā tiesībaizsardzības iestāžu darba informācija. Toties tēzes, kas varētu būt īpaši nepatīkamas FID vadībai, ir skaidri saskatāmas.
''Ilze Znotiņa teica, ka šobrīd, ņemot vērā banku iesaisti visā apritē, mums ir jāizmeklē un jāizvirza apsūdzības bankas darbiniekiem un bankas atbildīgajām personām, kurām bija pienākums nodrošināt šo līdzekļu kontroli. Nevar būt tā, ka viņi ne pie kā nav vainīgi. Ir stingri noteikumi un prasības, ko izvirza Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu izlūkošanas dienests (t. sk. Legalizācijas novēršanas likums) bankām,'' savā lekcijā pieminējis ģenerālprokurors.
Taču vienlaikus viņš norādījis uz to, cik neadekvāti ir FID vadības mēģinājumi mūsdienās pieņemtus normatīvos aktus attiecināt uz notikumiem pirms desmit un divdesmit gadiem: ''Mums ir jāatceras, ka ir sācies tā sauktais finanšu remonts. Nav jēgas uz notikumiem 2000. gadā attiecināt šodienas prasības pret līdzekļu aprites uzraudzību un kontroli. Tur ir jāaizmirst, jāpiedod un jāatdod tā nauda, ja mēs nevaram pierādīt citus noziedzīgus nodarījumus.''
Tāpat Stukāns savā lekcijā skaidri norādījis uz Latvijas pārcenšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas apkarošanas jomā – piemēram, saistībā ar jautājumu par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu.
''Latvija ir pārcentusies un ir par daudz (apgrūtinot varbūt pat to izpratni) ierakstījusi Krimināllikumā. Proti, ierakstīja kā vērtēšanas obligātu pierādīšanas aspektu to, ka mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda likumīgo izcelsmi,'' kā piemēru minējis ģenerālprokurors.
Tieši tāpat noslepenota arī pašas FID priekšnieces Znotiņas uzstāšanās, kurā gan nav atrodams nekas no tiesībaizsardzības iestāžu darba informācijas, toties ir uzskatāmi atklāts tas, kādās domās FID vadītāja ir par nepietiekami efektīvu tiesu darbu atmazgāšanas lietās. ''Ceru, ka arvien vairāk tiesnešu sapratīs, ka noziedzīgu līdzekļu legalizācijas jomā jūs ļoti lielā, teiksim, tādā strupceļā iebrauksiet, ja sāksiet, piemēram, aicināt uz tiesu milzīgu daudzumu, teiksim, lieciniekus vai sāksiet prasīt kaut kādas milzīgi lielas apjomīgas ekspertīzes, kas ir, protams, jādara, ja mēs runājām par apsūdzībām,'' savu vīziju par pareizu tiesnešu darbu izklāstījusi Znotiņa.
FID pagaidām nav atklājis Dienai – kurš un kādu apsvērumu dēļ ir noslepenojis arī šo uzstāšanos, kura tāpat tikusi publiskota tieši dienesta nolaidības un nepietiekamu drošības mehānismu dēļ.