Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas Zviedrijas televīzijas izmeklēšanā bija Latvijas partneris, publicējis materiālu, norādot, ka starp Danke Bank un Swedbank Baltijas filiālēm notikuši aizdomīgi pārskaitījumi 2007.-2015.gadā. Aizdomīgo pārskaitījumu kopsumma bija 5,8 miljardi ASV dolāru.
Swedbank, aizbildinoties ar konfidencialitāti, nekomentē Zviedrijas sabiedriskajā televīzijā izskanējušo informāciju, ka iespējams banka izmantota naudas atmazgāšanai.
Putniņš stāstīja, ka FKTK izskanējušo informāciju pārrunās ar banku, tomēr, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, "tās ir pagātnes lietas".
"FKTK jau ir sodījusi Swedbank par iekšējās kontroles trūkumiem, tomēr patlaban banka ir novērsusi visus iepriekš konstatētos trūkumus. Turklāt Swedbank ir noslēgusi procesu, kā rezultātā no bankas tika slēgti nerezidentu konti. Ja izrādīsies, ka daļa no Danske Bank līdzekļiem būs saistīta ar naudas atmazgāšanu, tad būs jāvērtē, cik vēl bankas ir iesaistītas," pauda Putniņš.
Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka informācija par Swedbank ir jāpārbauda. "Jebkurš noziegums ir jāizmeklē, vienalga, kad tas ir noticis uzsvēra Kariņš.
FKTK 2016.gadā piemēroja Swedbank 1,4 miljonu eiro sodu par pārkāpumiem klientu darījumu kontrolē.