Bijušajam Gruzijas premjeram Garibašvili piespriests piecu gadu cietumsods
Bijušajam Gruzijas premjerministram Iraklijam Garibašvili pirmdien piespriests piecu gadu cietumsods, atzīstot viņu par vainīgu naudas atmazgāšanā, paziņojusi prokuratūra.
Naudas atmazgāšana
Organizētu grupu tur aizdomās par naudas atmazgāšanu aptuveni pusmiljarda eiro apmērā
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu personu grupu, kas ilgstoši nodarbojusies ar nelegālu tabakas izstrādājumu ražošanu un tirgošanu un legalizējusi šādi gūtos līdzekļus lielā apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā.
Eiropā veikta vērienīga operācija naudas atmazgāšanas apkarošanā, trīs personas aizturot arī Latvijā
Tiesībsargājošās iestādes Latvijā, Vācijā, Francijā, Itālijā un Maltā veikušas vairāk nekā 100 kratīšanas vērienīgā operācijā pret Krievijas-Eirāzijas reģiona noziedzīgu personu grupu, kā arī pret Maltā bāzētu finanšu iestādi, kas tai, visticamāk, sniegusi naudas atmazgāšanas pakalpojumos, liecina Latvijas prokuratūras un Valsts policijas paziņojums.
Tiesa ABLV Bank naudas atmazgāšanas lietā pieņem noraidījumu vienam no prokuroriem
Ekonomisko lietu tiesa piektdien krimināllietā par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu ABLV Bank pieņēma noraidījumu vienam no lietas prokuroriem - Rimantam Kuzmam.
Pie kriminālatbildības saukta 14 personu grupa tā dēvētajā "naudas mūļu" lietā
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi 14 cilvēku organizētu grupu, tostarp, Vācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot tā saukto "naudas mūļu" tīklu, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Valsts policija pārtrauc vērienīgas organizētas grupas un "naudas mūļu" tīkla darbību Latvijā
Valsts policija pārtraukusi organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā.
Bijušais Saskaņas valdes loceklis Bergers zaudē prāvā par pārskaitījumiem no naudas atmazgāšanā izmantotām firmām
Tiesa noraidījusi bijušā partijas "Saskaņa" valdes locekļa un viena no lielākajiem ziedotājiem Aivara Bergera prasību pret Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" ("Re:Baltica") par goda un cieņas aizskaršanu saistībā ar publikāciju, kas vēstīja, ka viņš saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām.
Sozinovs apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu un naudas atmazgāšanu, nopērkot dzīvokli Spānijā
Kādreizējais Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izskatāmajā krimināllietā apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu, izmantojot dienesta stāvokli, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, iegādājoties dzīvokli Spānijā, taču vēl atsevišķā kriminālprocesā izdalīta lieta par nereģistrētu uzņēmējdarbību - automašīnu tirdzniecību, raksta žurnāls Ir.
Eiropols eksperte: Nauda ES un citviet tiek atmazgāta vēl līdz šim nepieredzētos apjomos
Nauda Eiropas Savienībā (ES) un citviet tiek atmazgāta vēl līdz šim nepieredzētos apjomos, turklāt karš Ukrainā pasliktinās šo situāciju, trešdien Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta rīkotajā starptautiskajā forumā atzina ES tiesībaizsardzības aģentūras "Eiropols" vienības pārstāve Nadja Longa.