Naudas atmazgāšana

Organizētu grupu tur aizdomās par naudas atmazgāšanu aptuveni pusmiljarda eiro apmērā

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu personu grupu, kas ilgstoši nodarbojusies ar nelegālu tabakas izstrādājumu ražošanu un tirgošanu un legalizējusi šādi gūtos līdzekļus lielā apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā.

16. jūnijs, 9:56

Eiropas Prokuratūra Latvijā izmeklē 33 lietas par kopējo kaitējumu valstij 65,3 miljoni eiro

Eiropas Prokuratūra (EPPO) Latvijā izmeklē 33 lietas par kopējo kaitējumu valstij apmēram 65,3 miljonu eiro apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja EPPO galvenā prokurore Laura Kodruca Keveši.

12. septembris, 2024, 13:43

Itālijas policija reidā pret mafiju konfiscē vairāk nekā 130 miljonus eiro

9. jūlijs, 2024, 12:40

Latvijas, Lietuvas un Itālijas operācijā aizturētas divas personas aizdomās par divu miljardu eiro atmazgāšanu

28. februāris, 2024, 13:05

Eiropā veikta vērienīga operācija naudas atmazgāšanas apkarošanā, trīs personas aizturot arī Latvijā

21. februāris, 2024, 15:59

Tiesa ABLV Bank naudas atmazgāšanas lietā pieņem noraidījumu vienam no prokuroriem

Ekonomisko lietu tiesa piektdien krimināllietā par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu ABLV Bank pieņēma noraidījumu vienam no lietas prokuroriem - Rimantam Kuzmam.

10. februāris, 2023, 16:14

Pie kriminālatbildības saukta 14 personu grupa tā dēvētajā "naudas mūļu" lietā

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi 14 cilvēku organizētu grupu, tostarp, Vācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot tā saukto "naudas mūļu" tīklu, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.

22. septembris, 2022, 15:27

Valsts policija pārtrauc vērienīgas organizētas grupas un "naudas mūļu" tīkla darbību Latvijā

Valsts policija pārtraukusi organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā.

21. septembris, 2022, 9:19

Bijušais Saskaņas valdes loceklis Bergers zaudē prāvā par pārskaitījumiem no naudas atmazgāšanā izmantotām firmām

Tiesa noraidījusi bijušā partijas "Saskaņa" valdes locekļa un viena no lielākajiem ziedotājiem Aivara Bergera prasību pret Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" ("Re:Baltica") par goda un cieņas aizskaršanu saistībā ar publikāciju, kas vēstīja, ka viņš saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām.

16. septembris, 2022, 8:28

Sozinovs apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu un naudas atmazgāšanu, nopērkot dzīvokli Spānijā

Kādreizējais Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izskatāmajā krimināllietā apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu, izmantojot dienesta stāvokli, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, iegādājoties dzīvokli Spānijā, taču vēl atsevišķā kriminālprocesā izdalīta lieta par nereģistrētu uzņēmējdarbību - automašīnu tirdzniecību, raksta žurnāls Ir.

18. augusts, 2022, 10:44

Eiropols eksperte: Nauda ES un citviet tiek atmazgāta vēl līdz šim nepieredzētos apjomos

Nauda Eiropas Savienībā (ES) un citviet tiek atmazgāta vēl līdz šim nepieredzētos apjomos, turklāt karš Ukrainā pasliktinās šo situāciju, trešdien Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta rīkotajā starptautiskajā forumā atzina ES tiesībaizsardzības aģentūras "Eiropols" vienības pārstāve Nadja Longa.

9. marts, 2022, 14:51

Bijušajai Swedbank vadītājai izvirza apsūdzības saistībā ar komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu Igaunijā

"Swedbank" grupas bijušajai vadītājai Birgitai Bonnesenai izvirzītas kriminālapsūdzības krāpšanā un tirgus manipulēšanā saistībā ar viņas komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu "Swedbank" meitasbankā Igaunijā, otrdien paziņoja Zviedrijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde.

4. janvāris, 2022, 19:33