Naudas atmazgāšana

Čaulas tiek saņemtas spīlēs

Pēdējie mēneši Latvijas banku sektorā aizvadīti nervozākā gaisotnē nekā iepriekš. Saistībā ar ABLV bankas darbības pārtraukšanu un pēc tam visai skaļi deklarēto cīņu ar neskaidras izcelsmes naudu Latvijas komercbankās finanšu sektors piedzīvojis lielāko satraukumu kopš krīzes pagājušās desmitgades izskaņā.

21. maijs, 2018, 11:34

Dānija nesoda Danske Bank par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku Danske Bank par naudas atmazgāšanas pieļaušanu Igaunijas filiālē, taču bankai izdevusi astoņus rīkojumus un izteikusi astoņus aizrādījumus.

3. maijs, 2018, 13:26

Putniņš: Bankām pilnībā jāpārtrauc sadarbība ar "čaulas uzņēmumiem", citādi draud izolācija

Latvijas bankām pusgada laikā ir jāpārstāj apkalpot tā dēvētie "čaulas uzņēmumi", par kuru izcelsmi nav skaidrības un kuri bieži vien tiek izmantoti naudas atmazgāšanas shēmās. Pretējā gadījumā bankām draud izolācija, kas ietekmēs jau vairs ne tikai norēķinus ASV dolāros, otrdienas rītā intervijā LNT rīta ziņu raidījumā 900 sekundes sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājs Pēters Putniņš.

20. marts, 2018, 8:15

Valsts policija: Latvija – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas zeme?

Efektīvākai cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu valstī, Valsts policija jau veikusi vairākus soļus, tostarp 2016. gada nogalē stiprinot Valsts policijas kapacitāti noziedzīgu nodarījumu finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā un izmeklēšanā.

7. marts, 2018, 14:29

Ziņojums: Putinam un FSB pietuvināti ļaudis caur Danske Bank Igaunijā atmazgājuši miljardus

Dānijas lielākās bankas Danske Bank Igaunijas nodaļa 2013. gadā slēgusi vairāku kompāniju kontus, kad atklājies, ka tos izmantojis Vladimira Putina ģimenes loceklis un Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) pietuvināti cilvēki, lai atmazgātu lielu naudas daudzumu, par nopludinātā ziņojumā pieejamo informāciju vēsta organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts OCCRP.

27. februāris, 2018, 10:46

Diviem Trasta Komercbankas darbiniekiem par 1 miljona rubļu atmazgāšanu draud bargs sods

Likumsargi pabeiguši izmeklēšanu kriminālprocesā, kas 2016. gada sākumā guva plašu sabiedrisko rezonansi - par iespējamiem finanšu pārkāpumiem tobrīd vēl strādājošajā Trasta Komercbankā. Aizdomās par noziedzīgi iegūtu vienu miljonu rubļu ( ap 14 180 eiro) legalizēšanu tika aizturēti vairāki augsta līmeņa bankas darbinieki. 2017.gada decembra beigās izmeklēšana pabeigta un nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, vēsta Valsts policija.

6. februāris, 2018, 12:51

Eiropas naudas nezūdošie mazgātāji rosīgi arī Latvijā

Nesen Eiropas Savienības (ES) tiesībaizsardzības aģentūra – Eiropas Policijas birojs jeb Eiropols, publiskoja ikgadējo ziņojumu par kopējo situāciju ES cīņas ar naudas atmazgāšanu frontē ar nosaukumu From Suspicion to Action (tulkojumā – No aizdomām uz rīcību).

7. novembris, 2017, 12:08

Reitings: Latvija vairs nerada bažas par naudas atmazgāšanas riskiem

Latvija ievērojami uzlabojusi savas pozīcijas prestižā Bāzeles Pārvaldības institūta veidotajā ikgadējā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku reitingā (Basel Anti-Money Laundering (AML) Index), ceturtdien vēsta laikraksts Diena.

31. augusts, 2017, 6:33

Rietumu bankai naudas atmazgāšanas lietā Francijā piespriests 80 miljonu eiro naudassods

Parīzes krimināltiesa ceturtdien naudas atmazgāšanas lietā piespriedusi 80 miljonu eiro naudassodu Rietumu bankai, ziņo Francijas portāls CBanque.

6. jūlijs, 2017, 16:23

Moldovas uzņēmējs atzīts par vainīgu 20 miljardu dolāru naudas atmazgāšanas shēmā

Moldovas tiesa ceturtdien piespriedusi 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljardu dolāru (18,6 miljardu eiro) apmērā, ziņo mediji.

20. aprīlis, 2017, 17:51

Moldova pārmet Krievijai amatpersonu iebiedēšanu izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu

Moldova ceturtdien pārmetusi Krievijas izlūkdienestam politiķu un amatpersonu iebiedēšanu izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu, kurā iesaistītas Krievijas amatpersonas.

9. marts, 2017, 20:32

Deutsche Bank uzliek 630 miljonu dolāru sodu par naudas atmazgāšanu Krievijā

Ņujorkas štata un Lielbritānijas varasiestādes pirmdien uzlika Vācijas lielākajai bankai Deutsche Bank 630 miljonu ASV dolāru (593 miljoni eiro) lielu sodu par nespēju novērst naudas atmazgāšanu Krievijā, paziņojis Ņujorkas štata finanšu pakalpojumu departaments.

31. janvāris, 2017, 7:46