Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna ietvaros (un arī Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) īstenojamo funkciju kontekstā) Finanšu ministrija (FM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu, lai uzlabotu skaidras naudas aprites caurskatāmību. Viens no punktiem, kas visvairāk ir satraucis ļaudis, attiecas uz skaidras naudas izmaksām un iemaksām bankomātos un jaunajiem limitiem (750 eiro pie iemaksas, 1500 eiro pie izmaksas), par kuriem bankām jāsniedz sliekšņa deklarācijas FID un Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Tomēr jaunie limiti paredzēti par vienu darījumu un nav ierobežoti laikā – tas nozīmē, ka noteiktos gadījumos paredzamo naudas izņemšanas/iemaksas summu var sadalīt tā, lai iekļautos limitos. Vienlaikus grozījumu anotācijā atzīmēts: ja, piemēram, bankai rodas aizdomas par to, ka tīši tiek veiktas skaidras naudas iemaksas vai izmaksas zem sliekšņa deklarācijas apmēra, ir jāvērtē nepieciešamība iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu
Visu rakstu lasiet avīzes Diena trešdienas, 16. jūlija, numurā! Ja vēlaties laikraksta saturu turpmāk lasīt drukātā formātā, to iespējams abonēt klikšķinot šeit!
Raksta cena: €1.00