Britu finanšu regulators (Financial Services Authority – FSA) apgalvo, ka runa ir par ārzemju politiķu, kuri varētu būt iesaistīti koruptīvos darījumos, kontiem
Kā teikts FSA paziņojumā, Coutts&Co „daudzkārt ignorējusi likumu par informācijas par politiski aktīviem klientu vākšanu, ieskaitot datus par to, no kurienes viņi saņem savus līdzekļus”. Tas, pēc regulatora domām, liecina par „nepieņemamu risku”, radot draudus, ka banka darbojas kā starpnieks noziedzīgiem darījumiem. FSA ziņojumā tāpat norādīts, ka runa ir par klientiem no Tuvajiem Austrumiem un Austrumeiropas.
Kā atzīmē Financial Times, regulators banku Coutts ar naudas sodu nesoda pirmoreiz. 2010. gadā banka samaksāja 5,6 miljonus mārciņu par virkni pārkāpumu, starp kuriem bija „nepietiekama kontrole pār līdzekļu pārvedumiem, kas varēja tikt izmantoti teroristisku organizāciju finansēšanai”. Savukārt pagājušā gada novembrī banka tika sodīta ar naudas sodu 6,3 miljonu mārciņu apmērā lietas par amerikāņu apdrošinātāja AIG bankrotu ietvaros.
Jāpiebilst, ka Coutts ietilpst Royal Bank of Scotland finanšu holdingā, 84% kura akciju pieder britu valdībai.