ABLV Bank

ABLV 50 miljonu lietā vainotais Ivanovs apgalvo, ka Baltkrievijas specdienesti izmanto Latviju, lai izrēķinātos ar viņu

LR Ģenerālprokuratūra, izmeklējot lietu par it kā 50 miljonu eiro naudas atmazgāšanas faktu caur likvidējamo ABLV Banku, publiski nosaukusi personu grupu, kura, pēc prokuratūras izmeklētāju domām, veikusi šo noziedzīgo nodarījumu. Kā noziedzīgā grupējuma vadītājs minēts Krievijas pilsonis Vjačeslavs Ivanovs. Pagājušonedēļ Šveicē Ivanovs sniedzis interviju žurnālām Dienas Bizness, stāstot gan par notikumiem, kas risinājušies pirms 10 gadiem Baltkrievijā, gan pavisam neseniem faktiem.

26. februāris, 2020, 9:20

de facto: Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās Moneyval eksāmenam

Banku asā attieksme pret uzņēmējiem un ABLV Bankas pienesums statistikas uzspodrināšanai - šie bijuši daži no tematiem, ko pērn novembrī pirms stāšanās Eiropas Padomes komitejas Moneyval priekšā pārsprieda Latvijas amatpersonas. LTV raidījumam de facto bija iespēja iepazīties ar sēdes protokola saturu.

23. februāris, 2020, 21:39

50 miljonu eiro lietā iesaistīto personu skaits pieaudzis līdz 13

Prokuratūras izmeklētajā lietā par vismaz 50 miljonu eiro iespējamo legalizāciju likvidējamajā ABLV Bank līdz 13 personām pieaudzis to cilvēku skaits, kuriem ir tiesības uz aizstāvību.

6. februāris, 2020, 11:37

ABVL Bank likvidators: Valsts institūcijas raisa ažiotāžu, nevis korekti informē

Es domāju, ka visu interesēs ir tikt galā ar visām pārbaudēm, lai tiešām nonāktu līdz patiesībai par to, kas ir noticis un kas nav noticis, lai liktu arī beidzot punktu visām spekulācijām, – intervijā Romānam Meļņikam apliecina likvidējamās AS ABLV Bank likvidators, likvidācijas komitejas loceklis Andris Kovaļčuks

3. februāris, 2020, 6:24

LTV: ABLV Bank 50 miljonu eiro lietā process arī pret Berni un bijušo Minskas filiāles vadītāju

Lietā par 50 miljonu eiro iespējamo legalizāciju likvidējamajā ABLV Bank kriminālprocess uzsākts arī pret bankas akcionāru un bijušo valdes priekšsēdētāju Ernestu Berni, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums de facto.

2. februāris, 2020, 21:16

Ovsjaņņikovam tiesa 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā piemēro apcietinājumu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ceturtdien piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu - arī uzņēmējam Andrim Ovsjaņņikovam, kurš ir viens no aizturētajiem lietā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu.

30. janvāris, 2020, 13:10

Vienam no lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu aizdomās turētajiem piemēro apcietinājumu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa trešdien piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu - vienam no četriem aizturētajiem kriminālprocesā par ne mazāk kā 50 miljonu eiro atmazgāšanu, kura dēļ vakar notika procesuālās darbības arī likvidējamajā ABLV Bank, noskaidroja aģentūra LETA.

29. janvāris, 2020, 16:24

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu aizturētas četras personas

Kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā, kura dēļ vakar notika procesuālās darbības arī likvidējamajā ABLV Bank, ir aizturētas četras personas, noskaidroja aģentūra LETA.

29. janvāris, 2020, 12:01

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu figurē sešas personas

Kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā, kura ietvaros otrdien notiek procesuālās darbības arī likvidējamajā ABLV Bank, figurē sešas personas, noskaidroja aģentūra LETA.

28. janvāris, 2020, 17:15

KNAB veic procesuālas darbības ABLV Bank; banka uzsver atvērtību sadarbībai

Tiesībsargājošo iestāžu otrdien veiktās procesuālās darbības likvidējamajā ABLV Bank varētu būt saistītas ar kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 50 000 000 eiro apmērā.

28. janvāris, 2020, 11:51

Pagājušajā gadā likvidējamā ABLV Bank iesaldēti 216 miljoni eiro

Pagājušajā gadā likvidējamā ABLV Bank iesaldēti 216 miljoni eiro, kas veido 69% no visiem Finanšu izmeklēšanas dienesta (FID) iesaldētajiem līdzekļiem 2019.gadā, šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzina FID vadītāja Ilze Znotiņa.

9. janvāris, 2020, 16:42