Naudas atmazgāšana

Moldova pārmet Krievijai amatpersonu iebiedēšanu izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu

Moldova ceturtdien pārmetusi Krievijas izlūkdienestam politiķu un amatpersonu iebiedēšanu izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu, kurā iesaistītas Krievijas amatpersonas.

9. marts, 2017, 20:32

Deutsche Bank uzliek 630 miljonu dolāru sodu par naudas atmazgāšanu Krievijā

Ņujorkas štata un Lielbritānijas varasiestādes pirmdien uzlika Vācijas lielākajai bankai Deutsche Bank 630 miljonu ASV dolāru (593 miljoni eiro) lielu sodu par nespēju novērst naudas atmazgāšanu Krievijā, paziņojis Ņujorkas štata finanšu pakalpojumu departaments.

31. janvāris, 2017, 7:46

Krievijā ierosināta krimināllieta par 21 miljona dolāru izvešanu uz Latviju

Krievijā ierosināta krimināllieta pret šīs valsts pilsoni, kurš uz Latviju nelikumīgi izvedis 21 miljonu ASV dolāru. Krimināllietu ierosinājusi Habarovskas muita Krievijas Tālajos Austrumos, informē muitas preses dienests.

27. decembris, 2016, 9:30

Bloomberg: Deutsche Bank plāno pārtraukt ASV dolāru maksājumus daļai Latvijas banku

Vācijas lielākā banka Deutsche Bank gatavojas pārtraukt ASV dolāru maksājumus daļai Latvijas banku, ziņo aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem.

29. jūlijs, 2016, 8:12

Francijā apjomīgā naudas atmazgāšanas lietā apsūdzības arī Rietumu bankai un tās prezidentam

Apjomīgā krimināllietā, kura jau ir nodota Francijas prokuratūrai, pret Rietumu banku un tās prezidentu Aleksandru Pankovu ir izvirzītas apsūdzības par palīdzību naudas atmazgāšanā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums de facto.

17. aprīlis, 2016, 21:44

Rimšēvičs: Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem

Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem, šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma pauda Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

11. marts, 2016, 9:02

Par no Krievijas nākušas naudas atmazgāšanu aiztur divus bankas darbiniekus

Vakar Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas komercbankas darbiniekus, aģentūru LETA informēja VP.Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās. Bankas nosaukumu policija neatklāj.

18. decembris, 2015, 14:14

Spānijas policijas likvidētā virtuālā finanšu piramīdā nauda atmazgāta arī caur Latviju

Spānijas policija likvidējusi apjomīgu virtuālās valūtas finanšu piramīdu Unetenet, ar kuras palīdzību izkrāpti aptuveni 50 miljoni eiro, kas atmazgāti caur Latvijas, Maltas un Rumānijas bankām, vēsta medijs The Coin Telegraph.

17. jūlijs, 2015, 17:17

Janukoviča laikā, iespējams, caur Latviju atmazgāti 80 miljoni dolāru

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde izmeklē faktus par, iespējams, aptuveni 80 miljonu ASV dolāru (74 927 414 eiro) Ukrainas valsts naudas atmazgāšanu caur Latviju bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča administrācijas valdīšanas laikā.

20. marts, 2015, 10:20

Naudas atmazgāšanā vainotā Parma prezidenta Maneti arests vēl vairāk saasina kluba problēmas

Itālijas futbola čempionāta komandas Parma prezidents Džampjetro Maneti trešdien arestēts par naudas atmazgāšanu, palielinot problēmas jau tā finansiālajā krīzē nonākušajam klubam.Pēc šāda nozieguma atklāšanas Parma vienībai varētu aizliegt aizvadīt atlikušās spēles turnīrā, neļaujot pabeigt Itālijas augstāko čempionātu.

18. marts, 2015, 13:55

Gaļas un pārtikas eļļas realizētāju grupējums izvairījies no 2 miljonu eiro nomaksas

Kopumā noziedzīgā grupējuma darbībā iesaistītas 17 fiziskās personas, kas veidoja organizēto noziedzīgo grupu vai izpildīja organizētās grupas dalībnieku tiešos uzdevumus noziedzīgā nodarījuma realizēšanā, to skaitā ir divi Igaunijas pilsoņi. Shēmas veidošanai tika izmantoti vēl 23 ārvalstīs dzīvojošu personu dati un aptuveni 10 Latvijā dzīvojošo personu dati, kas tika izmantoti, lai reģistrētu fiktīvus uzņēmumus un SIA, kas neveic saimniecisko darbību, nodrošinātu organizētās grupas rīcībā nepieciešamo darījumu dokumentu sagatavošanu un naudas pārskaitīšanu par nenotikušiem darījumiem.

17. marts, 2015, 17:47

Patiesā labuma guvēju reģistra ideja pagaidām vēl diskusiju krustugunīs

Nepieciešams nodrošināt lielāku uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu visas Eiropas Savienības (ES) mērogā, novērst naudas atmazgāšanas gadījumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī samazināt iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas - uz šādiem mērķiem vērsta ideja izveidot vienotu patiesā labuma guvēju reģistru, kas aptvertu visas ES dalībvalstis.

11. decembris, 2014, 21:57