Naudas atmazgāšana

Bažījas, ka pēc eiro ieviešanas nerezidenti caur Latvijas bankām mēģinās atmazgāt naudu

Austrumeiropā esošie nerezidenti pēc eiro ieviešanas caur Latvijas bankām mēģinās legalizēt savus noziedzīgi iegūtos līdzekļus, prognozē Prokuratūras pārraudzībā esošais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

2. janvāris, 2014, 13:06

Par 6 miljonu eiro atmazgāšanu notiesā bijušo Grieķijas aizsardzības ministru

Grieķijas tiesa pirmdien, 7.oktobrī, atzinusi bijušo aizsardzības ministru Aki Cohatzopulu par vainīgu vairāk nekā sešu miljonu eiro (4,2 miljonu latu) atmazgāšanā un piespriedusi viņam 20 gadu cietumsodu.73 gadus vecais Cohatzopuls ir viens no sociālistu partijas PASOK dibinātājiem un bijis vadoša figūra Grieķijas politikā pēdējos 30 gadus.

8. oktobris, 2013, 8:10

Lielas akciju sabiedrības valdes locekli apsūdz par naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu

Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību kādas lielas akciju sabiedrības valdes loceklim, kurš esot bijis saistīts ar naudas atmazgāšanas grupējumu.

14. jūlijs, 2013, 9:25

Sāks kriminālvajāšanu vienā no apjomīgākajiem kriminālprocesiem par "naudas atmazgāšanu"

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu, kas sākts 2009.gada novembrī par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Noziedzīgo darbību rezultātā valstij nodarīts zaudējums 168 356 latu apmērā, portālu Diena.lv informēja VID.

20. jūnijs, 2013, 13:45

Valsts budžetā ieskaitīs VID vēsturē lielāko arestēto naudas summu - 174 130 latus

Pirmdien, 29.aprīlī, Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu pārsūzēto Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2012.gada 15.oktobra lēmumu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes arestēto naudas līdzekļu 174 130 latu apmērā atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējamiem un ieskaitāmiem valsts budžetā, portālu Diena.lv informēja VID.

2. maijs, 2013, 17:35

Igaunijas naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas

Igaunijā atklātajā naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas.

28. aprīlis, 2013, 13:47

Igaunijas izmeklētāji atklājuši vismaz 64 miljonu eiro vērtu naudas atmazgāšanas shēmu; iesaistīta arī Latvija

Igaunijas izmeklētāji atklājuši apjomīgu Krievijas, Latvijas un Igaunijas naudas atmazgātāju shēmu, kurā vairāku gadu garumā legalizēti vismaz 64 miljoni eiro (45 miljoni latu), vēsta laikraksts Postimees.

24. aprīlis, 2013, 17:29

Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts latvietis

Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu caur Gērnsi reģistrētiem bankas kontiem notiesāts kāds latvietis.

5. marts, 2013, 21:34

Naudas atmazgāšanā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši

Viena no pēdējā laika izplatītākajām naudas atmazgāšanas metodēm saistīta ar tā saukto "phishing" jeb naudas izzagšanu no banku kontiem, nelikumīgi savācot drošības paroles. Turklāt šajā procesā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši.

26. jūlijs, 2012, 8:29

Šogad mazinājies naudas atmazgāšanā iesaistīto jauniešu skaits

Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.

14. jūlijs, 2012, 8:40

Saeima atbalsta likuma grozījumus nelegālās naudas plūsmas ierobežošanai

Lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un paaugstinātu nodokļu kontroles un administrēšanas efektivitāti, ierobežojot nelegālās naudas plūsmas, Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām.

21. jūnijs, 2012, 13:31

Lielbritānijas karalieni apkalpojošā banka sodīta par līdzdalību naudas atmazgāšanā

Lielbritānijas banka Coutts&Co, kuras pakalpojumus izmanto karaliene Elizabete II, sodīts ar rekordlielu naudas sodu par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu, vēsta laikraksts Financial Times. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, finanšu kompānijai, kura ir Royal Bank of Scotland (RBS) apakšvienība, nāksies samaksāt gandrīz deviņus miljonus sterliņu mārciņu par pārkāpumiem, pārbaudot turīgu klientu, kuri „nodarbojas ar politiku”, naudas pārvedumus.

27. marts, 2012, 16:14