"Dānijas finanšu uzraudzības institūcija ir izvērtējusi Danske Bank vadības un vecāko vadītāju lomu saistībā ar tagad slēgtajiem nerezidentu portfeļiem Danske Bank Igaunijas filiālē. Šī izvērtējuma rezultātā izdoti astoņi rīkojumi un izteikti astoņi aizrādījumi. Danske Bank šos rīkojumus un aizrādījumus ir ņēmusi vērā. Papildus nesenos gados realizētajām iniciatīvām Danske Bank tagad īstenos vēl citus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šiem rīkojumiem," teikts bankas paziņojumā.
Dānijas finanšu uzraudzības institūcijas astoņi rīkojumi attiecas uz iekšējās kontroles uzlabošanu un atbilstības nodrošināšanu prasībām. Tāpat institūcija izdevusi direktoru padomei un valdei rīkojumu nodrošināt, ka banka tai sniedz atbilstošu informāciju, kā arī stiprina savu pārvaldību.
Tāpat Danske Bank izteikusi aizrādījumus, ka bankas valde nav veikusi savus pienākumus pietiekamā apmērā, lai nodrošinātu atbilstošu koncentrēšanos uz naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumiem augstu risku klientiem Igaunijas filiālē. Banka nav spējusi nodrošināt atbilstošu izmeklēšanu saistībā ar informatora paustajiem apgalvojumiem, nav informējusi Dānijas finanšu uzraudzības institūciju par šo situāciju līdz 2015. gada janvārim un nav spējusi atbilstoši informēt direktoru padomi par šīs situācijas nopietnību, kā arī laicīgi slēgt to nerezidentu portfeļa daļu, kuriem nav personīgās vai biznesa saiknes Baltijas valstīs.
Institūcija arī aizrādījusi Danske Bank par to, ka banka Igaunijas filiāles vadību nomainījusi vien vairāk nekā pusotru gadu pēc informatora paustajiem apgalvojumiem.
Dānijas finanšu uzraudzības iestāde pagājušajā gadā veica izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Danske Bank ievēro noteikumus par transakciju uzraudzību nolūkā atklāt naudas atmazgāšanu. Uzraudzības iestāde konstatēja, ka Danske Bank filiāle Igaunijā nav laikus veikusi pasākumus naudas atmazgāšanas riska samazināšanai, un izteica Danske Bank par to aizrādījumu.
Septembrī Danske Bank paplašināja izmeklēšanu par savas Igaunijas filiāles klientiem un to transakcijām no 2007. līdz 2015. gadam.
Igaunijas un starptautiskie mediji ziņojuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā, un pastāv iespēja, ka šajā laika posmā varētu būt īstenota naudas atmazgāšana un kukuļdošanas starpniecība. Nauda tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas Eiropas Savienībā lobējuši Azerbaidžānas intereses un bloķējuši rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Savukārt Parīzes Augstā tiesa oktobrī sāka izmeklēšanu saistībā ar aizdomām, ka caur Danske Bank Igaunijas filiāli no 2008. līdz 2011. gadam notikusi naudas atmazgāšana. Dānijas laikraksts Berlingske ziņoja, ka šī izmeklēšana ir saistīta ar tā dēvēto Sergeja Magņitska lietu.
pms
Nu nu
ahaha